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英方軟件: 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

時(shí)間：2023-08-14 21:28:09來(lái)源：證券之星

證券代碼：688435     證券簡(jiǎn)稱：英方軟件       公告編號(hào)：2023-038

              上海英方軟件股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或


(資料圖片)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 8 月 14 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦錦路 2049 弄 16 號(hào)樓公司會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        6

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         36,287,824

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              43.4584

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡軍擎主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式召開并表決。會(huì)議的召集合召開符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

（草案）>及其摘要的議案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意             反對(duì)            棄權(quán)

     股東類型                   比例         比例              比例

                  票數(shù)               票數(shù)         票數(shù)

                            （%）        （%）             （%）

普通股            35,474,774    100     0    0        0     0

實(shí)施考核管理辦法>的議案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意             反對(duì)        棄權(quán)

     股東類型                   比例         比例              比例

                 票數(shù)                票數(shù)         票數(shù)

                            （%）        （%）             （%）

普通股            35,474,774    100     0    0        0     0

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)事宜的議案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

     股東類型             同意             反對(duì)        棄權(quán)

                                比例              比例                 比例

                     票數(shù)                票數(shù)                 票數(shù)

                                （%）             （%）                （%）

普通股                35,474,774    100        0     0            0     0

       《關(guān)于核查公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名

單>的議案》

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                          同意             反對(duì)                    棄權(quán)

      股東類型                      比例         比例                      比例

                     票數(shù)                票數(shù)                 票數(shù)

                                （%）        （%）                     （%）

普通股                35,474,774    100        0     0            0     0

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                          同意             反對(duì)                    棄權(quán)

      股東類型                      比例         比例                      比例

                      票數(shù)               票數(shù)                 票數(shù)

                                （%）        （%）                     （%）

普通股                36,287,824    100        0         0        0     0

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

 議案                      同意      反對(duì)        棄權(quán)

        議案名稱

 序號(hào)                  票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      方軟件股份有

      限公司 2023 年

      限制性股票激

      勵(lì)計(jì)劃（草案）>

      及其摘要的議

      案》

      方軟件股份有

      限公司 2023 年

      限制性股票激

      勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

     核管理辦法>的

     議案》

     東大會(huì)授權(quán)董

     事會(huì)辦理 2023

     年限制性股票

     激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)

     事宜的議案》

     司<2023 年限制

     性股票激勵(lì)計(jì)

     劃首次授予激

     勵(lì)對(duì)象名單>的

     議案》

     司第三屆董事

     會(huì)非獨(dú)立董事

     的議案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過(guò)；其他議案均

為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：作為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系的股東

三、   律師見(jiàn)證情況

    律師：張玲平、彭佳寧

    本所律師認(rèn)為，公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、召集

人及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》

等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

 特此公告。

                   上海英方軟件股份有限公司董事會(huì)

 ?   報(bào)備文件

 （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

 （二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

 （三）本所要求的其他文件。

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