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崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分 第二個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

時間：2023-08-10 08:06:04來源：證券時報

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，符合解除限售條件的激勵對象共計1名，解除限售的限制性股票數(shù)量為232,632股（公司2022年年度權(quán)益分派后股份數(shù)），占公司總股本的0.02%。


【資料圖】

2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日為2023年8月15日。

崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月29日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意公司辦理2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售事宜?，F(xiàn)將情況說明如下：

一、2020年限制性股票激勵計劃已履行的程序

1. 2020年10月9日，公司召開第五屆董事會第四次會議，審議通過《2020年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

2. 2020年10月9日，公司召開第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《2020年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》和《2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單》。

3. 2020年10月12日至2020年10月22日，公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部OA進(jìn)行了公示。截至公示期滿，監(jiān)事會未收到與本次激勵計劃首次授予激勵對象有關(guān)的任何異議。2020年10月22日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4. 2020年10月28日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過《2020年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃激勵對象及內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5. 2020年10月29日，公司召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實。

6. 2020年11月20日，公司完成了2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記工作，并披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》。

7. 2021年5月24日，公司召開第五屆董事會第十次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予激勵對象進(jìn)行了核實。

8. 2021年6月15日，公司完成了2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留股份授予登記工作，并披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留股份授予登記完成的公告》。

9. 2021年11月18日，公司召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對首次授予部分第一個解除限售期解除限售激勵對象的名單發(fā)表了核查意見。

10. 2022年7月12日，公司召開第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售激勵對象名單發(fā)表了核查意見。

11. 2022年11月19日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對首次授予部分第二個解除限售期解除限售激勵對象的名單發(fā)表了核查意見。

12. 2023年7月29日，公司召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售激勵對象的名單發(fā)表了核查意見。

二、本次實施的股權(quán)激勵計劃與已披露的股權(quán)激勵計劃存在差異的說明

公司于2023年5月29日披露了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》，以2022年12月31日公司總股本924,167,436股為基數(shù)，向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利1.20元（含稅），本次共派發(fā)現(xiàn)金紅利110,900,092.32元，不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

鑒于公司2022年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期未解除限售股份調(diào)整為232,632股。

除上述調(diào)整外，本次實施的限制性股票激勵計劃與公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。

三、關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件的說明

（一）預(yù)留授予部分第二個解除限售期屆滿的說明

根據(jù)《激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，預(yù)留授予部分第二個解除限售期，自限制性股票授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起，至限制性股票授予登記完成之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止，解除限售比例為獲授限制性股票總數(shù)的50%。

公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予登記完成上市日為2021年6月15日，第二個解除限售期于2023年6月14日屆滿。激勵對象授予的限制性股票在符合解除限售條件后，可申請解除限售所獲限制性股票的50%。

（二）預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的說明

根據(jù)《激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，解除期限內(nèi)，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

綜上所述，公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司將根據(jù)2020年第二次臨時股東大會的授權(quán)，辦理2020年限制性股票預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售事宜。

四、公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售股份上市流通安排

1. 本次解除限售股份上市流通日：2023年8月15日

2. 本次符合解除限售條件的激勵對象共計1名，解除限售的限制性股票數(shù)量為232,632股，占公司總股本的0.02%，具體情況如下：

注：上表中股票數(shù)量為公司2022年年度權(quán)益分派后股份數(shù)。

五、本次解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

六、備查文件

1. 公司第六屆董事會第二次會議決議；

2. 公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3. 獨立董事關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的獨立意見；

4. 國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的法律意見書；

5. 上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就事項之獨立財務(wù)顧問報告；

6. 上市公司股權(quán)激勵獲得股份解除限售申請表；

7. 中國證券登記結(jié)算有限公司下發(fā)的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》及《限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表》。

特此公告。

崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會

2023年8月10日

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