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京北方: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

時(shí)間：2023-04-11 23:04:03來(lái)源：證券之星

證券代碼：002987???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京北方??????????????公告編號(hào)：2023-011

??????????????京北方信息技術(shù)股份有限公司


(資料圖片)

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???京北方信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?4?月?10?日召

開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，該議案尚需提交?2022

年年度股東大會(huì)審議。具體情況如下：

???一、2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

???經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)凈利

潤(rùn)?276,957,071.23?元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)?277,038,160.95?元。母

公司提取法定公積金?29,324,639.02?元，加上年初未分配利潤(rùn)?682,297,907.32?元，

減去報(bào)告期已分配的?2021?年度現(xiàn)金股利?24,742,006.74?元，期末累計(jì)可供股東分

配利潤(rùn)為?921,477,651.76?元。截至?2022?年?12?月?31?日，母公司資本公積金余額

為?895,105,597.92?元，其中，股本溢價(jià)為?895,105,597.92?元。

???根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市

公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)---上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司

規(guī)劃及股東回報(bào)等需求，公司董事會(huì)擬定?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

???以公司截至?2022?年?12?月?31?日總股本?314,898,267?股為基數(shù)，向全體股東每

元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每?10

股轉(zhuǎn)增?4?股，合計(jì)轉(zhuǎn)增?125,959,306?股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至?440,857,573

股（轉(zhuǎn)增股數(shù)系公司自行計(jì)算所得，最終轉(zhuǎn)增數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司

深圳分公司實(shí)際轉(zhuǎn)增結(jié)果為準(zhǔn)），轉(zhuǎn)增金額未超過(guò)報(bào)告期末“資本公積——股本

溢價(jià)”的余額。

???如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司股本總額因新

增股份上市、股權(quán)激勵(lì)授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)生變化的，公

司將按照現(xiàn)金分紅總額、資本公積金轉(zhuǎn)增股本總額固定不變的原則，相應(yīng)調(diào)整每

股分配比例。

???本次利潤(rùn)分配預(yù)案與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、未來(lái)發(fā)展相匹配，充分

考慮了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展與股東回報(bào)的合理平衡，不存在損害股東利益，

尤其是中小股東利益的情形。本預(yù)案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公

司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

?????????????《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和

《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回

報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾，具備合法性、合規(guī)性與合理性。公司的現(xiàn)金分紅水

平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。

???二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

???公司制定的?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案，系基于公司的發(fā)展階段和財(cái)務(wù)狀況等

實(shí)際情況，綜合考慮了股東利益與公司進(jìn)一步發(fā)展的需求，又兼顧了相關(guān)監(jiān)管機(jī)

構(gòu)提出的積極回報(bào)廣大投資者的要求，符合公司實(shí)際情況，符合有關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》、《上市后三年股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，不存在損害

公司股東，特別是中小股東的利益的情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和股東的

長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。獨(dú)立董事同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，同意將該預(yù)案提交公司?2022?年年度

股東大會(huì)審議。

???三、其他說(shuō)明

?本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，

存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??四、備查文件

有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

?特此公告。

???????????????????京北方信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

????????????????????????二〇二三年四月十二日

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