人民網(wǎng)北京12月7日電 （記者杜燕飛）為加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為，國(guó)家外匯管理局日前通報(bào)了10起關(guān)于非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案，全部處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)。
外匯局通報(bào)10起非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案。來(lái)源：外匯局網(wǎng)站
記者梳理，本次通報(bào)的10起案例均涉及個(gè)人，罰款均超過(guò)15萬(wàn)元。其中，罰款金額位居前3位的分別是：浙江籍何某因通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于境外賭博活動(dòng)，被罰40.7萬(wàn)元；河北籍張某因通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于境外賭博活動(dòng)，被罰35.5萬(wàn)元；廣東籍吳某因通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于境外賭博活動(dòng)，被罰34.3萬(wàn)元。
此前，國(guó)家外匯管理局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，地下錢(qián)莊運(yùn)作方式，一是跨境“對(duì)敲”，即采用境內(nèi)交割人民幣、境外交割外幣，資金形式上不跨境的匯兌方式，實(shí)現(xiàn)資金實(shí)質(zhì)上兌換和跨境轉(zhuǎn)移。二是構(gòu)造交易，即以虛假欺騙性手段，虛構(gòu)或構(gòu)造合法交易形式，掩蓋其非法目的，實(shí)現(xiàn)非法跨境轉(zhuǎn)移資金。三是其他非法經(jīng)營(yíng)模式，如黃牛換匯、非法改裝移機(jī)境外的POS機(jī)刷卡、銀行卡境外刷卡提現(xiàn)、非法分拆購(gòu)付匯、現(xiàn)金走私等方式也比較常見(jiàn)；為規(guī)避打擊，近年來(lái)還出現(xiàn)利用虛擬貨幣、第四方支付平臺(tái)非法跨境轉(zhuǎn)移資金的情況。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，跨境賭博嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，地下錢(qián)莊為犯罪資金提供非法跨境轉(zhuǎn)移通道，嚴(yán)重破壞金融市場(chǎng)秩序，極大危害金融安全與穩(wěn)定。國(guó)家外匯管理局不定期向社會(huì)通報(bào)非法買(mǎi)賣(mài)外匯案例，釋放出嚴(yán)監(jiān)管、嚴(yán)打擊的導(dǎo)向，發(fā)揮了警示教育作用，引導(dǎo)廣大人民群眾知法守法、自覺(jué)抵制和遠(yuǎn)離賭博活動(dòng)。
今年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局分別在2月、4月、5月、7月、9月、10月通報(bào)了6場(chǎng)有關(guān)涉嫌外匯違規(guī)案例。同時(shí)，對(duì)于未盡職履行外匯展業(yè)要求、為地下錢(qián)莊提供便利的銀行和支付機(jī)構(gòu)，國(guó)家外匯管理局也進(jìn)行了追責(zé)問(wèn)責(zé)。
該負(fù)責(zé)人表示，下一步，國(guó)家外匯管理局將堅(jiān)持“零容忍”強(qiáng)震懾，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，協(xié)同推進(jìn)大要案突破，進(jìn)一步提高對(duì)地下錢(qián)莊案件的打擊效能。同時(shí)，還將通過(guò)地下錢(qián)莊案件深挖跨境賭博、逃騙稅、貪腐、走私等上游犯罪活動(dòng)線索，強(qiáng)化資金渠道監(jiān)管，加大對(duì)銀行、支付機(jī)構(gòu)等檢查力度，嚴(yán)厲查處為非法跨境資金提供支付結(jié)算行為，堅(jiān)決封堵非法資金跨境渠道，維護(hù)國(guó)家金融安全。
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